股 東 週 年 大 會 通 告
茲 通 告 本 公 司 謹 定 於 一 九 九 八 年 六 月 十 二 日 星 期 五 下 午 四 時 正 假 座 九 龍 麼 地 道 64 號 九 龍 香 格 里 拉 酒 店 地 庫 第 2 層 金 菊 廳 舉 行 股 東 週 年 大 會 ， 以 便 處 理 下 列 事 項 ：
1. 省 覽 截 至 一 九 九 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 十 四 個 月 期 間 之 經 審 核 財 務 報 告 與 董 事 會 及 核 數 師 之 報 告 書 。
2. 重 選 董 事 並 釐 定 其 酬 金 。
3. 委 聘 核 數 師 ， 並 授 權 董 事 會 釐 定 核 數 師 之 酬 金 。
4. 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 在 加 以 修 訂 或 不 加 修 訂 之 情 況 下 ） 下 列 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
「 動 議 ：
(a) 在 下 文 (b) 段 規 限 下 ， 全 面 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 行 使 本 公 司 一 切 權 力 ， 以 便 根 據 一 切 適 用 法 例 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 之 證 券 上 市 規 則 或 任 何 其 他 證 券 交 易 所 不 時 加 以 修 訂 之 規 定 購 回 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 之 股 份 及 可 認 購 本 公 司 每 股 面 值 0.10 港 元 股 份 之 認 股 權 證 ；
(b) 本 公 司 根 據 上 文 (a) 段 所 述 批 准 購 回 之 本 公 司 股 份 總 面 值 不 得 超 過 本 公 司 於 通 過 本 決 議 案 當 日 之 已 發 行 股 本 總 面 值 10% ， 而 本 公 司 根 據 上 文 (a) 段 所 述 批 准 購 回 之 認 股 權 證 則 不 得 超 過 於 通 過 本 決 議 案 當 日 仍 未 行 使 之 本 公 司 認 股 權 證 總 額 10% ， 故 上 述 批 准 須 受 相 應 限 制 ； 及
(c) 就 本 決 議 案 而 言 ：
「 有 關 期 間 」 指 由 通 過 本 決 議 案 之 日 至 下 列 日 期 止 之 期 間 （ 以 最 早 者 為 準 ） ：
(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ；
(ii) 法 例 或 本 公 司 之 公 司 細 則 規 定 本 公 司 必 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 指 定 期 限 屆 滿 之 日 ； 及
(iii) 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所 述 授 權 之 日 。 」
5. 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 在 加 以 修 訂 或 不 加 修 訂 之 情 況 下 ） 下 列 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
「 動 議 ：
(a) 在 下 文 (c) 段 規 限 下 ， 全 面 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 行 使 本 公 司 一 切 權 力 ， 以 配 發 、 發 行 及 處 理 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 之 額 外 股 份 ， 及 作 出 或 授 予 將 須 或 可 能 須 配 發 股 份 之 售 股 建 議 、 協 議 及 購 股 權 ；
(b) 上 文 (a) 段 所 述 之 批 准 授 權 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 作 出 或 授 予 將 須 或 可 能 須 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 終 結 後 始 配 發 股 份 之 售 股 建 議 、 協 議 及 購 股 權 ；
(c) 本 公 司 董 事 會 根 據 上 文 (a) 段 所 述 批 准 所 配 發 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 予 以 配 發 （ 不 論 是 否 根 據 購 股 權 而 配 發 ） 之 股 本 總 面 值 （ 並 非 根 據 (1) 配 售 新 股 （ 定 義 見 下 文 ） 、 (2) 根 據 本 公 司 之 公 司 細 則 不 時 發 行 代 息 股 份 、 (3) 根 據 當 時 已 採 納 可 向 本 公 司 及 / 或 其 任 何 附 屬 公 司 之 僱 員 發 行 股 份 或 授 予 可 認 購 本 公 司 股 份 之 權 利 之 任 何 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 而 發 行 股 份 或 (4) 就 行 使 本 公 司 認 股 權 證 所 附 認 購 權 而 配 發 股 份 者 ） 不 得 超 過 本 公 司 於 通 過 本 決 議 案 當 日 之 已 發 行 股 本 總 面 值 20% ， 故 上 述 批 准 須 受 相 應 限 制 ； 及
(d) 就 本 決 議 案 而 言 ：
「 有 關 期 間 」 指 由 通 過 本 決 議 案 之 日 至 下 列 日 期 止 之 期 間 （ 以 最 早 者 為 準 ） ：
(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ；
(ii) 法 例 或 本 公 司 之 公 司 細 則 規 定 本 公 司 必 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 指 定 期 限 屆 滿 之 日 ； 及
(iii) 股 東 於 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所 述 授 權 之 日 ；
「 配 售 新 股 」 指 本 公 司 董 事 會 於 其 指 定 之 期 間 內 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 之 本 公 司 股 份 持 有 人 按 彼 等 當 時 之 持 股 比 例 提 呈 發 售 股 份 之 建 議 （ 惟 本 公 司 董 事 會 有 權 就 零 碎 權 益 或 就 顧 及 適 用 於 本 公 司 任 何 香 港 以 外 地 區 之 法 例 或 任 何 認 可 監 管 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 之 規 定 而 產 生 之 任 何 限 制 或 責 任 而 作 出 彼 等 認 為 必 須 或 恰 當 之 豁 免 或 其 他 安 排 ） 。 」
6. 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 在 加 以 修 訂 或 不 加 修 訂 之 情 況 下 ） 下 列 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
「 動 議 擴 大 根 據 本 會 議 通 告 所 載 第 5 項 決 議 案 授 予 本 公 司 董 事 會 配 發 、 發 行 及 處 理 額 外 股 份 之 全 面 授 權 ， 加 入 本 公 司 根 據 本 會 議 通 告 所 載 第 4 項 決 議 案 所 給 予 授 權 而 購 回 之 本 公 司 股 本 中 股 份 總 面 值 ， 惟 購 回 之 股 份 數 額 不 得 超 過 本 公 司 於 通 過 有 關 決 議 案 當 日 之 已 發 行 股 本 總 面 值 10% 。 」
承 董 事 會 命
公 司 秘 書
馬 永 權
香 港 ， 一 九 九 八 年 五 月 八 日
附 註 ：
(1) 任 何 有 權 出 席 會 議 及 於 會 上 投 票 之 股 東 均 可 委 派 一 名 或 多 名 代 表 代 其 出 席 會 議 ， 並 於 以 股 數 表 決 時 代 其 投 票 。 受 委 派 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東 。
(2) 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 人 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 （ 指 如 有 而 言 ） 或 經 公 證 人 證 明 之 該 等 授 權 文 件 副 本 ， 最 遲 須 於 會 議 指 定 舉 行 時 間 前 48 小 時 送 達 本 公 司 之 總 辦 事 處 及 主 要 營 業 地 點 （ 地 址 為 香 港 九 龍 紅 磡 鶴 翔 街 1 號 維 港 中 心 第 一 期 9 樓 903-6 室 ） ， 方 為 有 效 。
(3) 本 公 司 將 由 一 九 九 八 年 六 月 五 日 星 期 五 至 一 九 九 八 年 六 月 十 二 日 星 期 五 （ 首 尾 兩 天 包 括 在 內 ） 止 期 間 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 。
(4) 載 有 上 述 第 4 項 至 第 6 項 決 議 案 進 一 步 詳 情 之 說 明 函 件 將 連 同 本 公 司 截 至 一 九 九 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 十 四 個 月 之 年 報 寄 予 股 東 ， 並 供 認 股 權 證 持 有 人 參 考 。