茲 通 告 本 公 司 謹 定 於 一 九 九 九 年 六 月 二 十 五 日 上 午 九 時 三 十 分 假 座 香 港 九 龍 紅 磡 鶴 翔 街 1 號 維 港 中 心 第 一 期 9 樓 903 － 6 室 舉 行 股 東 週 年 大 會 ， 處 理 下 列 事 項 ：
(1) 省 覽 截 至 一 九 九 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 經 審 核 財 務 報 表 及 董 事 會 與 核 數 師 報 告 。
(2) 重 新 選 舉 董 事 及 釐 定 董 事 酬 金 。
(3) 重 新 聘 任 核 數 師 及 授 權 董 事 釐 定 核 數 師 酬 金 。
(4) 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 不 論 作 出 修 訂 與 否 ） 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
「 動 議
(a) 在 下 文 (b) 段 之 規 限 下 ， 全 面 無 條 件 批 准 授 權 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 行 使 本 公 司 一 切 權 力 ， 依 照 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 或 任 何 其 他 證 券 交 易 所 不 時 修 訂 之 所 有 適 用 法 例 及 規 定 並 在 其 限 制 下 購 回 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 之 股 份 ；
(b) 本 公 司 按 上 文 (a) 段 之 批 准 購 回 之 本 公 司 股 本 面 值 總 額 不 得 超 過 本 公 司 於 本 決 議 案 日 期 已 發 行 股 本 面 值 總 額 之 10% ， 上 述 批 准 亦 因 而 受 此 限 制 ； 及
(c) 就 本 決 議 案 而 言 ：
「 有 關 期 間 」 指 由 本 決 議 案 日 期 起 至 下 列 之 最 早 日 期 為 止 之 期 間 ：
(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ；
(ii) 按 法 例 或 本 公 司 之 公 司 細 則 所 規 定 須 召 開 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿 時 ； 及
(iii) 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案 所 授 予 之 權 力 當 日 。 」
5. 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 不 論 作 出 修 訂 與 否 ） 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
「 動 議 ：
(a) 在 下 文 (c) 段 之 規 限 下 ， 全 面 無 條 件 批 准 授 權 本 公 司 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 行 使 本 公 司 一 切 權 力 ， 以 配 發 、 發 行 及 處 置 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0.10 港 元 之 額 外 股 份 ， 並 訂 立 或 授 出 將 會 或 可 能 須 配 發 該 等 股 份 之 建 議 、 協 議 及 購 股 權 ；
(b) 上 文 (a) 段 之 批 准 授 權 本 公 司 董 事 會 可 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 內 訂 立 或 授 出 或 可 能 須 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 結 束 後 行 使 該 等 權 力 之 建 議 、 協 議 及 購 股 權 ；
(c) 本 公 司 董 事 會 根 據 上 文 (a) 段 之 批 准 配 發 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 配 發 （ 不 論 是 否 依 據 購 股 權 或 其 他 方 式 而 配 發 者 ） 及 發 行 之 股 本 面 值 總 額 （ 因 (1) 配 售 新 股 （ 定 義 見 下 文 ） ； (2) 根 據 本 公 司 不 時 有 效 之 公 司 細 則 發 行 股 份 作 為 代 息 股 份 ； (3) 根 據 不 時 採 納 以 向 本 公 司 及 ／ 或 其 任 何 附 屬 公 司 之 僱 員 授 出 或 發 行 股 份 或 可 認 購 本 公 司 股 份 之 權 利 之 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 而 發 行 股 份 者 除 外 ） 不 得 超 過 本 公 司 於 本 決 議 案 日 期 已 發 行 股 本 之 面 值 總 額 之 20% ， 上 述 批 准 亦 因 而 受 此 限 制 ； 及
(d) 就 本 決 議 案 而 言 ：
「 有 關 期 間 」 指 由 本 決 議 案 日 期 起 至 下 列 之 最 早 日 期 為 止 之 期 間 ：
(i) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ；
(ii) 按 法 例 或 本 公 司 之 公 司 細 則 所 規 定 須 召 開 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿 時 ； 及
(iii) 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 以 普 通 決 議 案 撤 銷 或 更 改 本 決 議 案 所 授 予 之 權 力 當 日 。
「 配 售 新 股 」 指 在 本 公 司 董 事 會 指 定 之 期 間 內 ， 向 於 指 定 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 之 股 份 持 有 人 按 其 當 時 持 股 比 例 配 售 股 份 （ 惟 本 公 司 董 事 會 有 權 就 零 碎 股 份 或 香 港 以 外 任 何 地 區 之 任 何 法 律 或 認 可 管 制 機 構 或 證 券 交 易 所 之 規 定 所 引 致 之 任 何 限 制 或 責 任 而 必 須 或 權 宜 取 消 若 干 股 東 在 此 方 面 之 權 利 或 作 出 其 他 安 排 ） 。 」
6. 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 （ 不 論 作 出 修 訂 與 否 ） 下 列 決 議 案 為 普 通 決 議 案 ： 「 動 議 擴 大 根 據 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 之 第 5 項 決 議 案 授 予 本 公 司 董 事 會 配 發 、 發 行 及 處 理 額 外 股 份 之 一 般 授 權 以 納 入 本 公 司 根 據 召 開 本 大 會 之 通 告 所 載 之 第 4 項 決 議 案 授 出 之 授 權 購 回 之 本 公 司 股 本 面 值 總 額 ， 惟 購 回 股 份 之 數 額 不 得 超 過 於 本 決 議 案 通 過 之 日 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 之 10% 。 」
承 董 事 會 命
公 司 秘 書
馬 永 權
香 港 ， 一 九 九 九 年 五 月 十 四 日
附 註 ：
(1) 凡 有 權 出 席 上 述 大 會 及 於 會 上 投 票 之 股 東 ， 均 可 委 派 一 位 或 多 位 代 表 出 席 ， 並 於 投 票 時 代 其 投 票 。 代 表 毋 須 為 本 公 司 之 股 東 。
(2) 代 表 委 任 表 格 連 同 授 權 簽 署 該 表 格 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 （ 如 有 ） 或 經 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 該 等 授 權 書 或 授 權 文 件 副 文 ， 須 於 大 會 指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前 交 回 本 公 司 之 總 辦 事 處 及 主 要 營 業 地 點 ， 地 址 為 香 港 九 龍 紅 磡 鶴 翔 街 維 港 中 心 第 一 期 9 樓 903 － 6 室 ， 方 為 有 效 。
(3) 本 公 司 將 由 一 九 九 九 年 六 月 二 十 一 日 星 期 一 至 一 九 九 九 年 六 月 二 十 四 日 星 期 四 止 （ 包 括 首 尾 兩 天 在 內 ） 暫 停 辦 理 過 戶 登 記 手 續 。
(4) 一 份 載 有 上 文 第 4 項 至 第 6 項 決 議 案 進 一 步 詳 情 之 說 明 函 件 將 連 同 本 公 司 截 至 一 九 九 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 報 一 併 寄 發 予 股 東 。